Empresa foi fechada de forma definitiva pela suprema corte do país; instalação foi usada para lavagem de dinheiro

A Titan Capital, conhecida pelas instalações de luxo e como a holding de Daniel Vorcaro, ex-controlador do Banco Master, foi liquidada. A empresa, que fica nas Ilhas Cayman, foi fechada de forma definitiva pela Suprema Corte do país. Três liquidantes da empresa de auditoria Grant Thornton Specialist Services foram nomeados para conduzir o processo. A defesa de Vorcaro foi procurada, mas disse que não iria se manifestar.

• A holding vai perder o acesso a todas as contas e patrimônios, que já tinham sido bloqueados pelo Banco Central.
• O processo de liquidação é válido em todo o mundo, inclusive para paraísos fiscais.
• Transferências de R$ 700 milhões foram feitas da instituição para a empresa por meio de fundos de investimento.
• Uma nova empresa com o nome foi criada no Reino Unido, mas a liquidação pode afetar esses ativos.
• A holding ficava em um prédio na Faria Lima, em São Paulo, em uma área de 4 mil metros quadrados.

O anúncio, publicado na sexta-feira (7), convidou os credores a entrarem com seus direitos. O Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) e a Polícia Federal identificaram que essa empresa foi usada para um esquema de lavagem de dinheiro do Master. Segundo as investigações, foram feitas transferências de R$ 700 milhões por meio de cotas de fundos de investimento do banco para a Titan, entre janeiro e julho de 2025.

Liquidação e Destino dos Bens

Com o processo, os antigos diretores e os donos da holding perdem o acesso e a propriedade de contas e patrimônios. Os bens já tinham sido bloqueados em março pelo Banco Central no Brasil, mas, um mês depois, foi criada uma nova Titan Capital, no Reino Unido. A liquidação nas Ilhas Cayman se estende para o mundo inteiro, até mesmo para paraísos fiscais, usando acordos de cooperação internacional.

Luxo e Envolvimento

A empresa ficava nos andares mais altos de um dos prédios mais famosos da Faria Lima, em São Paulo. Eram 4 mil metros quadrados, divididos em dois andares, e com um elevador privativo que ligava ao heliponto, mostrando o luxo do local. Ela concentrava os investimentos de Daniel Vorcaro, que já tinha sido preso por causa das investigações.