Oito pessoas foram denunciadas por esconder dinheiro ilegal do jogo do bicho usando empresas de apostas esportivas. Pelo menos R$ 5,2 milhões foram movimentados.
O Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ) acusou oito pessoas de participar de um esquema para lavar dinheiro do jogo do bicho usando empresas de apostas esportivas online, conhecidas como bets.
De acordo com as investigações do Núcleo de Combate aos Crimes Cibernéticos, do Grupo de Atuação Especializada de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), os suspeitos Flavio da Silva Santos, Vinicius Pereira Drumond, Alexandre Vinicius da Costa Guedes, Jorge Roberto de Oliveira Figueiredo, João Eric Lourenço da Silva, Ana Paula Batista Vitorino, João Victor de Araujo Souza e Lucas Pastore Laporte de Souza esconderam, de forma ilegal, pelo menos R$ 5,2 milhões.
- O MPRJ denunciou 8 pessoas por suspeita de lavagem de dinheiro.
- O esquema usava empresas de apostas online para esconder dinheiro do jogo do bicho.
- Foram cumpridos mandados em vários endereços no Rio, Paraná e Goiás.
- A Justiça suspendeu as atividades de duas empresas envolvidas.
- A denúncia foi apresentada à 2ª Vara Especializada em Organização Criminosa.
Investigação e buscas
A Coordenadoria de Segurança e Inteligência (CSI) realizou buscas em endereços na Barra da Tijuca, Freguesia, Botafogo e centro do Rio, além de imóveis no Paraná e em Goiás.
O MPRJ também pediu e conseguiu a suspensão das atividades e dos cadastros das empresas JRF Eagle Participações e Invectry Participações. As buscas fora do Rio contaram com ajuda dos Ministérios Públicos do Paraná e de Goiás. A denúncia foi aceita pela 2ª Vara Especializada em Organização Criminosa do Rio.
Esquema com apostas
Segundo a denúncia, o dinheiro ilegal do jogo do bicho entrava na economia formal por meio da casa de apostas Rio Jogos, operada pela Lema Administração e Participações S/A. Para isso, o grupo usava várias empresas, como JRF Eagle e Invectry, além de pessoas que emprestavam os nomes (os chamados laranjas).
O acompanhamento financeiro mostrou que, em 6 de maio de 2024, a Lema recebeu dois depósitos de R$ 2,5 milhões cada: um veio de João Eric e outro da Apoio Consultoria Financeira, que é controlada por Ana Paula e João Victor. No mesmo dia, a Lema transferiu R$ 5,2 milhões para a Loteria do Estado do Rio de Janeiro (Loterj) como pagamento da licença para explorar apostas de cota fixa.
